全球暗网突袭导致2亿美元数字资产和现金被扣押
美国司法部周四宣布,一项全球执法行动已查获 2 亿美元现金和数字资产,并在 10 个国家逮捕了 270 人。
当局称,这次被称为“猛禽行动”的协同打击摧毁了助长芬太尼泛滥的暗网毒品网络,这是 J-CODE 行动迄今为止最大的一次缴获行动。
当局缴获了超过两吨的毒品、144 公斤芬太尼类物质、180 支枪支和数亿美元的加密资产,根据司法部陈述周四发布。
此次行动由美国司法部阿片类药物犯罪和暗网执法联合小组牵头,并与欧洲刑警组织以及数十家国际机构,目标是奥地利、巴西、法国、德国、荷兰、韩国、西班牙、瑞士、英国和美国的毒品供应商和市场。
J-CODE 成立于 2018 年,致力于发现、破坏和瓦解依赖互联网或先进技术贩运阿片类药物的犯罪集团。
“这次历史性的国际缉获枪支、致命毒品和非法资金的行动将挽救生命,”司法部长帕姆·邦迪在一份声明中表示。“犯罪分子无法躲在电脑屏幕后面或在暗网中寻求庇护。”
此次任务表明,人们越来越担心加密货币如何被用来贩卖阿片类药物并洗白利润。
与卡特尔组织有关联的资金运送者已经将至少550万美元 在 稳定币 喜欢 USDT根据 Chainalysis 3 月份的一份报告,中国芬太尼前体供应商正在从美国进口芬太尼,并由此形成所谓的“链上芬太尼经济”。
TRM Labs 此前已报道接受调查的中国化学品供应商中有 97% 接受加密货币,这表明稳定币已成为全球贩运网络的关键基础设施。
这些链上模式反映了美国司法部在“猛禽行动”中已经起诉的个人的行为。
其中包括在俄亥俄州被起诉的伊朗国民 Behrouz Parsarad,受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁这是其作为 J-CODE 成员首次采取行动,因为其运营 Nemesis Market,这是一个通过加密钱包销售阿片类药物并隐藏利润的暗网平台。
联邦检察官对 Rui-Siang Lin 提出了类似的指控,他与 Rui-Siang Lin 共同经营着“互联网上最大的毒品交易市场之一”Incognito Market。12月认罪毒品阴谋、洗钱和销售假冒药品。
就在本周,Telegram 关闭了好网保障这是一个庞大的黑市,涉及亚洲网络诈骗经济超过 270 亿美元的非法交易。
区块链公司 Elliptic 将好网担保描述为“有史以来最猖獗的网上加密货币黑市”,该黑市贩卖洗白的 USDT、假身份证和工业化欺诈工具,经常剥削陷入骗局的受害者。
最近,佩德罗·因宗扎·诺列加 (Pedro Inzunza Noriega) 和他的儿子佩德罗·因宗扎·科罗内尔 (Pedro Inzunza Coronel),在加州被起诉据报道,锡那罗亚贩毒集团与通过中国经纪人进行的加密洗钱活动有关,因此对芬太尼贩运展开调查。
编辑塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:理财)
- ·10月31日易方达核心智造混合净值下跌1.16%,近1个月累计下跌3.13%
- ·申请了中信信金宝怎么没人打电话呢?提交了申请后没有来自官方的消息。
- ·10月31日惠升惠诚稳健一年持有混合C净值增长0.67%,近6个月累计上涨6.95%
- ·销售商品赠品会计分录
- ·10月31日华商数字经济混合C净值增长0.61%,近3个月累计上涨20.41%
- ·保险公司寿险核保规则是怎样的?有哪些需要注意的点?
- ·钻石币价格今日行情
- ·Base创始人Jesse分享亚洲市场拓展计划
- ·51人品贷审核通过后多久放款?我申请51人品贷审核通过了。
- ·10月31日华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A净值下跌0.46%,近1个月累计下跌4.08%
- ·ok交易平台usdt汇率appV4.02
- ·宜人贷信用等级提高方法是什么,有人知道怎么提高信用等级吗?
- ·10月31日银华创新动力优选混合C净值增长0.46%,近3个月累计上涨17.33%
- ·10月31日银河医药混合A净值增长0.17%,近3个月累计上涨13.71%
- ·尼日利亚气候怎么样-尼日利亚气候怎么样?
- ·10月31日恒越均衡优选混合发起式A净值增长0.28%,近3个月累计上涨11.68%
- ·10月31日摩根智慧互联股票A净值增长0.56%,近3个月累计上涨18.97%
- ·rpx行情
- ·数字货币平台排名_中国三大比特币交易平台app
- ·比特币突破10万美元!美国加密友好政策会将市场推向何方?